ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров
по итогам 2021 года.
21 июня 2022 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2021 года.
Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2021 год:
· Утверждение годового отчета;
· Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
· Ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2021 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2021 год.
2. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2021 года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2022 год.
4. Избрать следующих лиц в состав Совета директоров Общества:
1. Бычков Александр Петрович,
2. Арутюнян Александр Тельманович,
3. Архангельская Елена Павловна,
4. Большаков Иван Николаевич,
5. Бычкова Екатерина Андреевна,
6. Капранова Лидия Федоровна,
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич,
8. Пороховский Анатолий Александрович,
9. Феоктистова Елена Николаевна
5. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО "Березка в Лужниках", совершаемых на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заимодавец – Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Заемщик – Открытое акционерное общество "Березка в Лужниках".
Предмет:
Заимодавец передает Заемщику денежные средства именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю полученную по Договорам Займа денежную сумму, а также уплатить проценты в размере не менее 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых, на сумму Займа в порядке и сроках, предусмотренных Договорами.
Условием предоставления Займа является направление предоставленных Заимодавцем денежных средств на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО "Березка в Лужниках" на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, д.25. и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «Березка в Лужниках».
Сумма сделок: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, что составляет 15,82 % балансовой стоимости активов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по состоянию на 31.03.2022 г.
Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели по сделкам отсутствуют.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: Бычков А.П., который одновременно является Президентом - Генеральным директором, Председателем Правления, членом Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и контролирующим лицом ОАО "Березка в Лужниках".
Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования будет опубликована в газете «Труд» в установленный законодательством РФ срок.
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2021 года
