Instagram
8 (495) 363-93-80
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4

Собрание акционеров

Звонок специалиста

Видеотрансляция Годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.


Ольга Ильина,
Корпоративный секретарь  

E-mail: ilina@russ-invest.com


ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2017 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)    Отчет об итогах работы Общества за 2016 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года;
- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2)    Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3)    Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
4)    Избрание членов Совета директоров Общества.
5)    Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6)    Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7)    Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8)    Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9)    Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10)    Утверждение Политики выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
11)    Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
- 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение убытков Общества по результатам 2016 года. 
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать.
-Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2017 год.
- Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год.
- Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Тепляшина Светлана Михайловна
- Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.
- Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и  членов Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 
Стороны сделки: ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик). 
Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям. 
Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.
Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.
Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты. 
Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2017 года.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции.
- Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
- Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
- Утвердить Политику выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- Утвердить Положение о Президенте-Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования опубликована в газете «Труд» в установленный законом срок.

Протокол годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года.
Материалы к годовому общему собранию акционеров по итогам 2016 года.

© 2002-2017 Инвестиционная компания
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» - брокерское обслуживание, обучение трейдингу, структурные продукты, торговля на фондовом рынке, доверительное управление и др.
mail@russ-invest.com
Instagram