Собрание акционеров

05 июня 2018 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2018 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.      Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:

- утверждение годового отчета;

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.

2.      Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.

3.      Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.      Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

7.      Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

8.      Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.

9.      Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года.

      Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.

3. Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.      Арутюнян Александр Тельманович

2.      Большаков Иван Николаевич

3.      Бычков Александр Петрович

4.      Гончаренко Любовь Ивановна

5.      Гусаков Владимир Анатольевич

6.      Капранова Лидия Федоровна

7.      Манасов Марлен Джеральдович

8.      Пороховский Анатолий Александрович

9.      Родионов Иван Иванович

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.      Вишневская Надежда Геннадиевна

2.      Кисляков Геннадий Васильевич

3.      Малкова Юлия Васильевна

6. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

7. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

8. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.

9. Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и  членов Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).

Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.

Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (Один миллион) долларов США.

Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.

Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.

Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования опубликована в газете «Труд» в установленный законом срок.

- Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2017 года.

· Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании собрание акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2017 года.

Материалы к Собранию акционеров по итогам 2017 года.

Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук