ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 года
15 июня 2021 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2020 года
Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2020 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2. Утверждение Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года.
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
5. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
8. Утверждение аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
1.Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год.
2. Утвердить Устав ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
3. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2020 года.
Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года не выплачивать.
4. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
5. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
6. Утвердить Положение о Правлении ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Президенте - Генеральном директоре ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.
8. Утвердить в качестве аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2021 год.
9. Избрать Совет директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в следующем составе:
1. Арутюнян Александр Тельманович
2. Большаков Иван Николаевич
3. Бычков Александр Петрович
4. Бычкова Екатерина Андреевна
5. Гончаренко Любовь Ивановна
6. Капранова Лидия Федоровна
7. Маяцкий Геннадий Георгиевич
8. Овчинникова Лариса Евгеньевна
9. Пороховский Анатолий Александрович
10. В связи с тем, что при голосовании по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Устава ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в новой редакции.» по варианту «ЗА» было отдано 64 232 926 (шестьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи девятьсот двадцать шесть) голосов, что составляет 99.99716 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, итоги голосования по вопросу №10 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»» не подводятся.
Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования опубликована в газете «Труд» в установленный законодательством РФ срок.
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2020 года
Материалы к Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
