04 июня 2019 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2019 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 09:00
Время закрытия общего собрания: 13:30
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год:
· - утверждение годового отчета;
· - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
· - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2018 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
2. Утвердить распределение (направление) прибыли по итогам 2018 года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2019 год.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Овчинникова Лариса Евгеньевна, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Малкова Юлия Васильевна.
Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования опубликована в газете «Труд» в установленный законодательством РФ срок.
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2018 года.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2018 года.
Материалы к Общему собранию акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2018 года.
