Публичное акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ») ОГРН 1027739662796, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество):
Форма проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 20 июня 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: "27" мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28 В, АО «ПРЦ».
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - https://www.russ-invest.com.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Отчет об итогах работы ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2022 год:
- Утверждение годового отчета;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2022 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
С 19 мая 2023 года лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел. +7 (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.russ-invest.com в срок с 31 мая 2023 года по 19 июня 2023 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества АО «ПРЦ» (www.profrc.ru).
Акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»).
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.
Данные решения приняты Советом Директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в том числе: о созыве годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании "15" мая 2023 года, протокол № 11/22-23 от "16" мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.
Тел. для справок: +7 (495) 637-39-08.
