Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ" (ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ") ОГРН 1027739662796, место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" (далее - Общество):

Форма проведения годового Общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 21 июня 2022 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: "28" мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ".

Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2021 год:

   - Утверждение годового отчета;

   - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

   - Ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года.
3. Утверждение аудитора ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

С 20 мая 2022 года лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет": www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00 в будние дни, тел.  +7 (495) 637-39-08.

В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com  в срок с 01 июня 2022 года по 20 июня 2022 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).

Акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"). 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Данные решения приняты Советом Директоров Общества, в том числе: о созыве годового Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня на заседании "18" мая 2022 года, протокол № 12/21-22 от "18" мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5.

Тел. для справок: тел.  +7 (495) 637-39-08.