23 июня 2026 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое заседание Общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1) Утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
4) Назначение аудиторской организации ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
7) Утверждение Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
По результатам голосования на заседании Общего собрания акционеров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2025 год.
3. 1) Полученный ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года убыток оставить непокрытым. 2) Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
4. Назначить аудиторской организацией ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2026 год.
5. Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»:
1. Капранова Лидия Федоровна,
2. Бычкова Екатерина Андреевна,
3. Арутюнян Александр Тельманович,
4. Архангельская Елена Павловна,
5. Большаков Иван Николаевич,
6. Гончаренко Любовь Ивановна,
7. Евсеева Любовь Михайловна,
8. Пороховский Анатолий Александрович,
9. Феоктистова Елена Николаевна.
6. Принять решение о выплате членам Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», избираемым на годовом заседании Общего собрания акционеров 23 июня 2026 года, вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей и компенсации расходов в размере, определенном в соответствии с утвержденной Общим собранием акционеров Политикой выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 1 от 08 июня 2017 г.), - 10 536 000 (Десять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей.
7. Утвердить Устав ПАО «ИК РУСС–ИНВЕСТ» в новой редакции.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в новой редакции.
