08 июня 2007 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам работы за 2006 год

08 июня 2007 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам работы за 2006 год.

Место проведения: г. Москва, Можайские шоссе, д.54, кинотеатр «Минск».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рассматривались следующие вопросы:

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2006 года;

2. Принято решение выплатить дивиденды по акциям Общества за 2006 год в размере 1 (Один) рубль 20 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. 

Установлен следующий порядок выплаты  дивидендов:

Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов:         

1. • Заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество.

2. •   Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества.

Акционер вправе предоставить заявление на выплату дивидендов в Общество, указанное в п.1 порядка выплаты дивидендов, составленное  в произвольной форме. В этом случае данное заявление  в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

• полное наименование акционера – юридического лица или фамилию, имя, отчество акционера – физического лица;
• место нахождения (место жительства согласно паспортным данным) акционера (с указанием индекса);
• сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии) и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) – для физических лиц, - число, месяц, год рождения  - для физических лиц;
• идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии);
• указание на период (год), за который необходимо осуществить выплату дивидендов;
• указание на способ выплаты дивидендов (почтовый перевод или банковский перевод);
• при указании осуществить выплату дивидендов банковским переводом, необходимо в обязательном порядке указать номер счета в банке  и все банковские реквизиты (корреспондентский счет банка; БИК; наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер  отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка)) акционера, на которые необходимо осуществить банковский перевод суммы дивидендов;
• при указании осуществить выплату дивидендов почтовым переводом, необходимо в обязательном порядке указать адрес (с указанием индекса) для направления почтового перевода.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3. Утверждены изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС - ИНВЕСТ».

4. Утвержден в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5. Утвержден в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ», для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

6. Избран Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Бабко Елена Николаевна, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Пороховский Анатолий Александрович, Сумин Георгий Александрович, Тепляшина Светлана Михайловна, Типунина Татьяна Михайловна.

7. Избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадьевна, Трофимова Галина Константиновна, Шайкина Елена Владимировна.

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования будет опубликована в установленный законом срок.