ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое Общее собрание акционеров по итогам 2017 года.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2018 года, г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года.
3. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
9. Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
2. Утвердить распределение (направление) прибыли прошлых лет, в том числе на покрытие убытков отчетного года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
3. Утвердить в качестве аудитора Общества АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2018 год.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- 1. Арутюнян Александр Тельманович
-
2. Большаков Иван Николаевич
-
3. Бычков Александр Петрович
-
4. Гончаренко Любовь Ивановна
-
5. Гусаков Владимир Анатольевич
-
6. Капранова Лидия Федоровна
-
7. Манасов Марлен Джеральдович
-
8. Пороховский Анатолий Александрович
-
9. Родионов Иван Иванович
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- 1. Вишневская Надежда Геннадиевна
-
2. Кисляков Геннадий Васильевич
-
3. Малкова Юлия Васильевна
6. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.
7. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении Общества.
9. Согласиться с заключением договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Страхователь), ООО СК «ВТБ Страхование» (Страховщик).
Предмет страхования: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям.
Застрахованное лицо: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор, члены Правления ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.
Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (Один миллион) долларов США.
Страховая премия: 4 300 (Четыре тысячи триста) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.
Период страхования: 365 дней с даты начала действия договора, но не ранее 01 июля 2018 года.
Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание заинтересованности: Члены Совета директоров, Президент - Генеральный директор и члены Правления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признаются заинтересованными, так как являются выгодоприобретателями по данной сделке.
Информация о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования опубликована в газете «Труд» в установленный законом срок.
