8 (495) 363-93-80
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4

Видеотрансляция Годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.


Ольга Ильина,
Корпоративный секретарь  

E-mail: ilina@russ-invest.com


09.06.2011

07 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам работы за 2010 год.

07 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам работы за 2010 год.

Место проведения: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рассматривались следующие вопросы:

1). Отчет об итогах работы Общества за 2010 год:

-          Утверждение годового отчета;

-          Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;

-          Утверждение распределения прибыли и убытков;

-          Ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.

2). Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3). О дивидендах по итогам 2010 года.

4). Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

5). Утверждение изменений и дополнений в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

6). Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7). Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

8). Избрание членов Совета директоров Общества.

9). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Собрание приняло решение: «Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2010 год в размере 1 (Один) рубль 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

   Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

   Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов:

Заявления утвержденной формы на способ выплаты дивидендов в Общество.

Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 828 от 08 июля 1997 года).

Акционер вправе предоставить заявление на способ выплаты дивидендов в Общество, указанное в п.1 порядка выплаты дивидендов, составленное  в произвольной форме. В этом случае данное заявление в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

полное наименование акционера – юридического лица или фамилию, имя, отчество акционера – физического лица;

место нахождения (место жительства согласно паспортным данным) акционера (с указанием индекса);

сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии) и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) – для физических лиц,

число, месяц, год рождения  - для физических лиц;

идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии);

указание на период (год), за который необходимо осуществить выплату дивидендов;

указание на способ выплаты дивидендов (почтовый перевод или банковский перевод);

при указании осуществить выплату дивидендов банковским переводом, необходимо в обязательном порядке указать номер счета в банке и все банковские реквизиты (корреспондентский счет банка; БИК; наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка)) акционера, на которые необходимо осуществить банковский перевод суммы дивидендов;

при указании осуществить выплату дивидендов почтовым переводом, необходимо в обязательном порядке указать адрес (с указанием индекса) для направления почтового перевода.

согласие на обработку персональных данных следующего содержания: «Я даю свое согласие ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее также – Оператор), адрес местонахождения: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 2, стр. 2, на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении на выплату дивидендов, а также в Анкете зарегистрированного лица ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Согласие дается на обработку моих персональных данных с использованием всех методов, указанных в Федеральном законе от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», с целью осуществления моих прав в качестве акционера ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Я проинформирован, что обработка моих персональных данных будет прекращена в следующих случаях: 1) по достижению цели обработки персональных данных; 2) в случае утраты необходимости в достижении цели обработки персональных данных; 3) в результате направления мною письменного заявления Оператору».

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации».

4. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

5. Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ».

6. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7. Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Сумин Георгий Александрович, Тепляшина Светлана Михайловна.

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадиевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна.

 

Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования будет опубликована в установленный законом срок.

 


Возврат к списку

© 2002-2017 Инвестиционная компания
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» - брокерское обслуживание, обучение трейдингу, структурные продукты, торговля на фондовом рынке, доверительное управление и др.
mail@russ-invest.com