Instagram
8 (495) 363-93-80
119019, г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4
Звонок специалиста

Видеотрансляция Годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.


Ольга Ильина,
Корпоративный секретарь  

E-mail: ilina@russ-invest.com


09.06.2016

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" провело Годовое общее собрание акционеров по итогам работы за 2015 год.

08 июня 2016 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС - ИНВЕСТ» по итогам работы за 2015 год.
Место проведения: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

На годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» рассматривались следующие вопросы:

1)         Отчет об итогах работы Общества за 2015 год:

§ утверждение годового отчета;

§ утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

§ утверждение распределения прибыли;

§ ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии.

2)        О дивидендах по итогам 2015 года.

3)    Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4)       Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

5)        Избрание членов Совета директоров Общества.

6)        Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7)       Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8)        Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9)        Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10)       Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11)       Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

12)       Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.

13)       Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии в новой редакции.

По результатам голосования на Общем собрании акционеров Компании были приняты следующие решения:

1.       Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

2.         Дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

3.    Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации за 2016 год.

4.    Утвердить в качестве аудитора Общества АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год.

5.        Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Арутюнян Александр Тельманович

2. Большаков Иван Николаевич

3.Бычков Александр Петрович

4 .Гончаренко Любовь Ивановна

5. Капранова Лидия Федоровна

6. Манасов Марлен Джеральдович

7. Пороховский Анатолий Александрович

8. Родионов Иван Иванович

9. Тепляшина Светлана Михайловна

6.        Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1 .Вишневская Надежда Геннадиевна

2. Кисляков Геннадий Васильевич

3. Шайкина Елена Владимировна

7.       Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (Страхователь), ОАО «Альфастрахование» (Страховщик).

Предмет страхования: Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении

предусмотренного Полисом события (страхового случая) выплатить страховое возмещение в пределах

установленных Полисом страховых сумм и лимитов возмещения в соответствии с указанным в п. 6 Полиса объемом покрытия.

Застрахованное лицо: Любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое в любой момент до начала, на момент начала или в любой момент в течение Периода страхования являлось или стало Директором. Директор означает любое физическое лицо (включая нерезидентов Российской Федерации), которое когда-либо являлось, является или станет в будущем членом совета директоров Страхователя

Объект страхования: Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и/или

Застрахованного лица, связанные с возникновением их обязанности возместить третьим лицам Убытки в связи с неверным действием, а также в связи с возникновением у них судебных и внесудебных расходов.

Страховые случаи:

Страховое покрытие А: Страховым случаем признается факт возникновения в любой момент до начала или в любой момент в течение Периода страхования у любого Застрахованного лица, в соответствии с применимым законодательством, обязанности возместить Убытки, понесенные третьими лицами, в связи с любым Неверным действием Застрахованного лица, при условии предъявления к такому Застрахованному лицу любого Требования в связи с Убытками третьих лиц в течение Периода страхования;

- Страховым случаем признается также возникновение у Застрахованного лица любых Убытков в связи с любым Требованием. Убытки считаются понесенными Застрахованным лицом, а, следовательно, страховой случай считается наступившим в момент предъявления к такому Застрахованному лицу любого Требования, которое с необходимостью ведет к Убыткам Застрахованного лица, даже если такие Убытки фактически еще не были понесены (Возмещаемые убытки);

Страховое покрытие B: Страховым случаем признается факт возникновения у Страхователя расходов, в связи с возмещением убытков Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах (от имени) Застрахованного лица в связи с любым Требованием, предъявленным Застрахованному лицу, и/или возникновением ответственностью Застрахованного лица за любые Убытки, понесенные третьими лицами (Невозмещаемые убытки);

Страховая сумма (лимит ответственности): 1.000.000 (один миллион) долларов США.

Франшизы: Страховое покрытие А: Не применяется; Страховое покрытие В: 30.000 (тридцать тысяч) долларов США.

Страховая премия: 1 881 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят один и 00/100) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату оплаты.

Период страхования: с 00:00 «01» июля 2016 г. по 24:00 «30» июня 2017г. Всего 365 дней.

Выгодоприобретатели по сделке: Страхователь, члены Совета директоров и должностные лица Страхователя, а также лица, которым может быть причинен вред.

8.    Утвердить Устав Общества в новой редакции.

9.   Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10.    Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11.     Утвердить Положения о Правлении Общества в новой редакции.

12.     Утвердить Положение о Президенте - Генеральном директоре Общества в новой редакции.

13.     Утвердить Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о решениях, принятых Годовым общим собранием акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также об итогах голосования опубликована в газете «Труд» в установленный законом срок.

· Протокол Годового общего собрания собрание акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2015 год;

· Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании собрание акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2015 года.

Материалы к Собранию акционеров по итогам 2015 года.




Возврат к списку

© 2002-2017 Инвестиционная компания
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» - брокерское обслуживание, обучение трейдингу, структурные продукты, торговля на фондовом рынке, доверительное управление и др.
mail@russ-invest.com
Instagram