19 января 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:
- Принять к сведению сообщение Президента-Генерального директора ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Бычкова А.П. об утверждении кандидатур для выборов в Советы директоров обществ, акционером которых является ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
- Принять к сведению Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в декабре 2011 г.
- Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, по финансам и аудиту, комитета по этике, комитета по стратегическому планированию, комитета по управлению рисками об итогах работы в четвертом квартале 2011 года.
- Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в четвертом квартале 2011 г.
- Принять к сведению отчет корпоративного секретаря о работе в четвертом квартале 2011 года.
- Принять к сведению отчеты руководителей подразделений: отдела внутреннего контроля и аудита, отдела фондового рынка, отдела корпоративных финансов, бухгалтерии, отдела информационных технологий, отдела по связям с общественностью, клиентского отдела, аналитического отдела, отдела по связям с инвесторами и акционерами, депозитарного отдела, отдела кадров, бэк-офиса о работе в 2011 году.
- Принять к сведению отчеты руководителей дочерних компаний о работе в 2011 году.
- Утвердить список требований к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений Общества на 2012 год.
- Перенести вопрос о даче согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций на следующее заседание Совета директоров.
