04 февраля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:
- Утвердить следующий список выдвигаемых кандидатур для включения в бюллетень для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на предстоящем годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2010 года: Арутюнян Александр Тельманович, Бычков Александр Петрович, Гончаренко Любовь Ивановна, Капранова Лидия Федоровна, Манасов Марлен Джеральдович, Пороховский Анатолий Александрович, Родионов Иван Иванович, Сумин Георгий Александрович, Тепляшина Светлана Михайловна.
- Утвердить следующий список выдвигаемых кандидатур для включения в бюллетень для голосования по выборам в новый состав ревизионной комиссии ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на предстоящем годовом общем собрании акционеров общества по итогам 2010 года следующие кандидатуры: Вишневская Надежда Геннадьевна, Кисляков Геннадий Васильевич, Шайкина Елена Владимировна
- Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества в составе: Бычков А.П., Карабанова Н.А., Пороховский А.А., Родионов И.И., Гончаренко Л.И.
- Принять к сведению отчет комитета Совета директоров по этике о работе в четвертом квартале 2010 г.
- Поручить Президенту-Генеральному директору разработать и подписать проект «Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в соответствии с действующим законодательством.
- Принять к сведению отчеты руководителей отдела по корпоративным финансам, отдела по управлению рисками, отдела информационных технологий и отдела по связям с общественностью о работе в 2010 году.
- Поручить Президенту-генеральному директору подписать дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «ПРЦ»
- Принять к сведению сообщение Председателя Совета директоров о выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
