Заседание Совета директоров 28 апреля 2011 года

28 апреля 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и убытков Общества, по итогам 2010 года.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2010 год.
3. Предоставить годовой отчет Общества за 2010 год для ознакомления акционерам Общества начиная с 30 апреля 2011 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер, д.2, стр.2.
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2011 год ЗАО "КПМГ" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности
5. Утвердить бюллетени к предстоящему общему годовому собранию акционеров по итогам 2010 года.
6. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества www.russ-invest.com не позднее 30 апреля 2011 года.
7. Принять к сведению заключение аудитора ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по итогам 2010 года.
8. Принять к сведению отчет Президента-Генерального директора Бычкова А.П. по итогам работы Общества за 4 квартал 2010 года
9. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря Ильиной О.Н. по итогам работы Общества за 1 квартал 2011 года.
10. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2011 г.