Заседание Совета директоров 08 июня 2011 года

08 июня 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете по финансам и аудиту Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
2. Утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
3. Утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете по управлению рисками Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
4. Утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете по этике Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
5. Утвердить изменения и дополнения в Положение о комитете Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по стратегическому планированию
6. Утвердить следующий количественный состав комитетов при Совете директоров:
   • Состав комитета по финансам и аудиту в количестве 4 (четырех) человек.
   • Состав комитета по кадрам и вознаграждениям в количестве 5 (пяти) человек.
   • Состав комитета по управлению рисками в количестве 5 (пяти) человек.
   • Состав комитета по этике в количестве 5 (пяти) человек.
   • Состав комитета по стратегическому планированию в количестве 5 (пяти) человек.
7. Утвердить персональный состав комитета по управлению рисками в составе: Беденков Д.А., Позднякова Н.В., Капранова Л.Ф., Тепляшина С.М., Кириченко Е.Ю. 
   Утвердить персональный состав комитета по финансам и аудиту в составе: Пороховский А.А., Родионов И.И., Сумин Г.А., Гончаренко Л.И. 
   Утвердить персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в составе: Капранова Л.Ф., Родионов И.И., Гончаренко Л.И., Пороховский А.А., Манасов М.Д. 
   Утвердить персональный состав комитета по стратегическому планированию в составе: Арутюнян А.Т., Беденков Д.А., Бычков А.П., Манасов М.Д., Родионов И.И. 
   Утвердить персональный состав комитета по этике в составе: Пороховский А.А., Арутюнян А.Т., Солдатова М.В., Сумин Г.А., Тепляшина С.М.