Заседание Совета директоров 18 апреля 2012 года

18 апреля 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению отчет Президента – Генерального директора о работе Общества в марте 2012 года;
2. Принять к сведению отчет Президента – Генерального директора о работе Общества в 4 квартале 2011 года.
3. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря в 1 квартале 2012 г.
4. Принять к сведению отчет Вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю по итогам 1 квартала 2012 года. 
5. Согласно Положению о Правлении ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» вознаграждение членам Правления ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2011 года не выплачивать.
6. Утвердить сумму оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО "КПМГ" в размере не более 3 300 000 (Трех миллионов триста тысяч) рублей, без учета НДС.
7. Утвердить изменения и дополнения в Положение о дивидендной политике ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
8. Утвердить:
   Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;
   Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
   Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 июня 2012 г.
   Место проведения собрания - г. Москва, ул. Улофа Пальме, д.5;
   Время проведения собрания -11 часов 00 минут (начало собрания);
   Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента- 9 часов 00 минут;
   Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных на почтовый адрес – 02 июня 2012 года;
   Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, ЗАО "ПРЦ". 
9. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2011 года - 20 апреля 2012 года 
10. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года:
1. Отчет об итогах работы общества за 2011 год:
   § утверждение годового отчета;
   § утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках;
   § утверждение распределения прибыли и убытков;
   § ознакомление с заключениями аудиторов и ревизионной комиссии.
2. О дивидендах по итогам 2011 года.
3. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества
4. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
   
   Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2012 год ООО "Бейкер Тилли Русаудит" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ.
   
   Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2012 год ЗАО "КПМГ" для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
11. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
• Годовой отчет Общества, в том числе отчет Совета директоров;
• Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
• Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года;
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
• Оценка заключений аудиторов, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
• Сведения об аудиторах Общества;
• Проекты решений годового общего собрания акционеров;
• Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
• Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами собрания к годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года, начиная со 02 мая 2012 года по адресу: г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2., с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 в будние дни, также начиная со 02 мая 2012 года разместить материалы к собранию на сайте Общества: https://www.russ-invest.com/
12. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2011 год не выплачивать.