Заседание Совета директоров 15 июня 2012 года

15 июня 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать Председательствующим на первом заседании Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
2. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Пороховского Анатолия Александровича.
3. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Арутюняна Александра Тельмановича.
4. Утвердить количественный состав Правления в количестве трех человек.
5. Утвердить персональный состав Правления: Бычков А.П., Арутюнян А.Т., Карабанова Н.А
6. Утвердить персональный состав комитета по управлению рисками в составе: Беденков Д.А., Капранова Л.Ф., Карелина Н.Е., Кириченко Е.Ю., Тепляшина С.М.,
7. Утвердить персональный состав комитета по финансам и аудиту в составе: Большаков И.Н., Гончаренко Л.И., Пороховский А.А., Родионов И.И.,
8. Утвердить персональный состав комитета по кадрам и вознаграждениям в составе: Большаков И.Н., Гончаренко Л.И., Капранова Л.Ф., Манасов М.Д., Родионов И.И.,
9. Утвердить персональный состав комитета по стратегическому планированию в составе: Арутюнян А.Т., Беденков Д.А., Бычков А.П., Манасов М.Д., Родионов И.И.
10. Утвердить персональный состав комитета по этике в составе: Гончаренко Л.И., Пороховский А.А., Солдатова М.В.
11. Утвердить план работы Совета директоров ОАО "ИК РУСС - ИНВЕСТ" на 2012-2013 г.г. с учетом замечаний и дополнений.
12. Утвердить новый трудовой договор с корпоративным секретарем Ильиной О.Н.
13. Поручить Президенту-Генеральному директору подписать трудовой договор с корпоративным секретарем на новый срок.
14. Принять к сведению отчет Президента – Генерального директора о работе Общества в мае 2012 года.
15. Дать согласие на выдвижение кандидатуры Бычкова А.П. в Совет Директоров ОАО «Российские лотереи».