Заседание Совета директоров 26 октября 2012 года

26 октября 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

  1. Принять к сведению отчет Президента-Генерального директора о работе Общества в августе и сентябре 2012 года. 
  2. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по этике, по финансам и аудиту, по стратегическому планированию и комитета по управлению рисками об итогах работы в третьем квартале 2012 года. 
  3. Перенести рассмотрение отчета комитета по кадрам и вознаграждениям на следующее заседание Совета директоров. 
  4. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в третьем квартале 2012 г. 
  5. Оценить эффективность системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества в третьем квартале 2012 года как удовлетворительную.
  6. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря о работе в 3 квартале 2012 года. 
  7. Заключить с «01» ноября 2012 г. Дополнительное соглашение к договору № 002/10-Р от 03 февраля 2010 г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Профессиональный регистрационный центр». Предметом договора является оказание услуг по осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента по всем именным эмиссионным ценным бумагам эмитента на основе принятой ЗАО «ПРЦ» технологии учета и используемого им программного обеспечения. Под деятельностью по ведению реестра понимается сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра. В соответствии с Дополнительным соглашением эмитент принимает на себя обязанность ежемесячно уплачивать ЗАО «ПРЦ» вознаграждение в размере 240 500 (Двести сорок тысяч пятьсот) рублей, включая НДС на основании счета ЗАО «ПРЦ» до 15 числа месяца за который производится оплата. Срок действия договора-бессрочно.

              


Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук
logo