|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Тип корпоративного действия |
Годовое заседание общего собрания акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
27 марта 2026 г. 13:00 МСК |
|
Дата фиксации |
03 марта 2026 г. |
|
Способ принятия решений общим собранием |
Заседание |
|
Место проведения заседания |
Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР) |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Знаменатель для дробного выпуска |
||
|
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" |
1-02-10797-A |
10 июля 2007 г. |
акции обыкновенные |
|||
|
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" |
1-02-10797-A |
10 июля 2007 г. |
акции обыкновенные |
3 |
||
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DVCA |
1140352 |
|
|
Результаты голосования |
||
|
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. |
Принято: Да |
|
За: 40761905 |
||
|
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. |
Принято: Да |
|
За: 40761886 |
||
|
Номер проекта решения:3.1 |
Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2026 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 14 мая 2026 года. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять. |
Принято: Да |
|
За: 40762082 |
||
|
Номер проекта решения:4.1 |
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам. |
Принято: Да |
|
За: 40761624 |
||
|
Номер проекта решения:5.1 |
Избрать Совет директоров Общества в составе: |
Принято: Да |
|
За: 366855914 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.1 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 38503156 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.2 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 35681938 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.3 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 40703255 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.4 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 34904534 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.5 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 46686905 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.6 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 51382703 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.7 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 34795256 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.8 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 38934331 |
||
|
Номер проекта решения:5.1.9 |
ФИО |
Принято: Да |
|
За: 45263836 |
||
|
Номер проекта решения:6.1 |
Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы избранным членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в течение 2026-2027 гг., в размере и порядке, предусмотренными действующей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8). |
Принято: Да |
|
За: 40760963 |
||
|
Номер проекта решения:7.1 |
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2026 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444). |
Принято: Да |
|
За: 40761713 |
||
|
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5). |
Принято: Да |
|
За: 40761439 |
||
|
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6). |
Принято: Да |
|
За: 40761322 |
||
