Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809170300
1.5. ИНН эмитента 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru
www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№№п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
2. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
3. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Россети» 53,41
4. Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
5. ЗафесовЮрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
6. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
7. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Россети» 53,41
8. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
9. Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
10. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
11. Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
12. Сухов Олег Александрович Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
13. Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
14. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57
15. Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57
16. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57
17. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО “Киуру” Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39
18. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 12:
- «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Комаров В.М., Розова Е.Е., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1. Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
2. Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегического развития ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
3. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Россети» 53,41
4. Епифанов Андрей Михайлович Директор Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
5. Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
6. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
7. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Россети» 53,41
8. Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
9. Акимов Леонид Юрьевич Директор юридического Департамента ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
10. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника управления организации специальных проектов Департамента реализации специальных проектов ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
11. Серебряков Константин Сергеевич Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
12. Сухов Олег Александрович Начальник ситуационно-аналитического управления ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
13. Иванова Татьяна Александровна Начальник управления методологии тарифообразования Департамента тарифной политики ОАО «Россети» ОАО «Россети» 53,41
14. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57
15. Зотов Олег Юрьевич Начальник Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57
16. Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57
17. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО “Киуру” Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39
18. Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,39
Вопрос № 2: О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
№№ п/п ФИО Должность
1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2 Кузнецова Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4 Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5 Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6 Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 12:
- «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
Принятое решение:
Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:
№№ п/п ФИО Должность
1 Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2 Кузнецова Елена Поликарповна Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3 Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4 Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5 Луковкина Ирина Павловна Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
6 Козельский Владислав Вилоргович Начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга
Вопрос № 3: Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Ленэнерго».
Решение, поставленное на голосование:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 12:
- «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
Вопрос №4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 12:
- «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.
Вопрос №5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение, поставленное на голосование:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 12:
- «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А.
Итого:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.
Вопрос №6: О выдвижении ОАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля Обществ, в которых участвует ОАО «Ленэнерго».
Решение, поставленное на голосование:
1. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» по итогам 2013 года, следующих кандидатов:
1.1. в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»:
№ ФИО Должность
1. Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
2. Курилкин Александр Васильевич Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго»
3. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
4. Судакова Татьяна Геннадьевна И.о. генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго»
5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК»
6. Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
7. Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
1.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»:
№ ФИО Должность
1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Ленэнерго»
2. Труханова Татьяна Николаевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «Ленэнерго»
3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго»
2. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» по итогам 2013 года, следующих кандидатов:
2.1. в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»:
№ ФИО Должность
1. Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
2. Курилкин Александр Васильевич Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго»
3. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
4. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго»
5. Судакова Татьяна Геннадьевна И.о. генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго»
6. Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
7. Ожерельев Алексей Александрович Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
2.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»:
№ ФИО Должность
1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Ленэнерго»
2. Винникова Ирина Валерьевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «Ленэнерго»
3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго»
Итоги голосования:
После сбора опросных листов установлено:
наличие опросных листов – 12:
- «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Воронин А.Ю, Васильев С.В., Розова Е.Е., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.;
- «ПРОТИВ»: нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого:
«ЗА» - 12;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято.
Принятое решение:
1. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ЦЭК» по итогам 2013 года, следующих кандидатов:
1.1. в Совет директоров ЗАО «ЦЭК»:
№ ФИО Должность
1. Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
2. Курилкин Александр Васильевич Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго»
3. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
4. Судакова Татьяна Геннадьевна И.о. генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго»
5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор ЗАО «ЦЭК»
6. Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
7. Пиотрович Николай Борисович Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
1.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «ЦЭК»:
№ ФИО Должность
1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Ленэнерго»
2. Труханова Татьяна Николаевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «Ленэнерго»
3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Ленэнерго»
2. Выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Курортэнерго» по итогам 2013 года, следующих кандидатов:
2.1. в Совет директоров ЗАО «Курортэнерго»:
№ ФИО Должность
1. Пермякова Ирина Анатольевна Первый заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга
2. Курилкин Александр Васильевич Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго»
3. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго»
4. Лурье Александр Викторович Генеральный директор ЗАО «Курортэнерго»
5. Судакова Татьяна Геннадьевна И.о. генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленэнерго»
6. Мельниченко Евгений Иванович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго»
7. Ожерельев Алексей Александрович Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»
2.2. в Ревизионную комиссию ЗАО «Курортэнерго»:
№ ФИО Должность
1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Ленэнерго»
2. Винникова Ирина Валерьевна Главный экономист сектора формирования бизнес-плана отдела бизнес-планирования Департамента экономики ОАО «Ленэнерго»
3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ОАО «Ленэнерго»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2014 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23 от 21.02.2014 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский
3.2. Дата « 21 » февраля 2014 г.
