В период проведения мониторинга практики корпоративного управления в Публичном акционерном обществе «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», Компания, Общество) произошел ряд корпоративных событий.
В декабре 2024 года Советом директоров Компании утвержден Стратегический план ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на 2025-2026 годы.
В феврале 2025 года Совет директоров Компании утвердил новую редакцию Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
Весной 2025 года Совет директоров Общества провел самооценку эффективности своей деятельности. Итоги проведенной самооценки были рассмотрены на заседании Совета директоров, проведенном в очном формате.
17 июня 2025 года ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» провело годовое заседание Общего собрания акционеров (ГЗОСА) по итогам 2024 года. Таким образом, Компания вернулась к очному формату проведения собраний акционеров.
Материалы для подготовки к ГЗОСА были размещены на сайте Компании, при этом перечень материалов был расширен с учетом ряда рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Эксперты отметили, что акционерам вновь была предоставлена возможность электронного голосования.
В соответствии с повесткой дня ГЗОСА акционерами были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, утверждено распределение прибыли и убытков по итогам 2024 года, избран новый состав Совета директоров, назначена аудиторская организация на 2025 год.
В связи с наличием по итогам отчетного года убытка по рекомендации Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на заседании Общего собрания акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Компании.
Что касается нового состава Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», в него вошли 2 исполнительных, 4 неисполнительных и 3 независимых директора (одна треть от общего состава Совета директоров).
Женщины составляют более 50% действующего состава Совета директоров Общества, что говорит о достаточном гендерном разнообразии этого органа управления.
Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор, из числа независимых директоров определен старший независимый директор, который одновременно является заместителем председателя Совета директоров Компании.
Кроме того, были избраны новые составы Комитетов Совета директоров.
В состав Комитета по финансам и аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли три независимых директора, что соответствует рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления.
Внешним аудитором для проверки финансовой отчетности Компании по ОСБУ и МСФО решением акционеров назначена компания ФБК, занимающая 6-е место в списке крупнейших российских аудиторских организаций 2025 года, составленном рейтинговым агентством Эксперт РА. Указанный аудитор был выбран по итогам проведенного тендера.
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» раскрыло на корпоративном сайте Годовой отчет за 2024 год, подготовленный в соответствии с нормативными требованиями, а также учитывающий некоторые рекомендации передовой практики к содержанию годового отчета.
Указанный отчет содержит, в том числе, информацию о результатах самооценки работы Совета директоров, об индивидуальном размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров, о размере и структуре вознаграждения внешнего аудитора, о ценных бумагах Общества, описание системы внутреннего контроля и управления рисками.
На сайте Компании также размещен Отчет об устойчивом развитии ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год, подготовленный с учетом методических рекомендаций Банка России и Министерства экономического развития РФ по подготовке отчетности об устойчивом развитии. При подготовке указанного Отчета были учтены требования Стандартов отчетности в области устойчивого развития GRI (2021), принципы Глобального договора ООН, раскрыта информация о вкладе Компании в достижение Целей ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Однако, Отчет об устойчивом развитии Компании, не прошел процедуру аудита/заверения.
В целом, изменения, произошедшие в практике корпоративного управления ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не оказали существенного влияния на оценку соответствующей практики, поэтому рейтинг ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне НРКУ 7+.