Заседание Совета директоров 28 января 2013 года

28 января 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Принять к сведению Отчет Президента – Генерального директора о работе ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в декабре 2012 г.
2. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров по финансам и аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, комитета по управлению рисками и комитета по этике об итогах работы в четвертом квартале 2012 года.
3. Принять к сведению отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в четвертом квартале 2012 г.
4. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
5. Принять к сведению отчет корпоративного секретаря о работе в четвертом квартале 2011 г.
6. Принять к сведению отчеты руководителей подразделений: отдела фондового рынка, клиентского отдела, отдела по связям с общественностью, аналитического отдела, бухгалтерии, отдела информационных технологий, отдела внутреннего контроля и аудита, бэк-офиса, депозитарного отдела, отдела по связям с инвесторами и акционерами, отдела кадров о работе в 2012 году.
7. Принять к сведению отчеты руководителей дочерних компаний: ЗАО «Нащокин, ЗАО «Новодевичий», ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» и ЗАО «РУСС-ИНВЕСТ БРОКР» о работе в 2012 году.
8. Оценить эффективность системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества в четвертом квартале 2012 года как удовлетворительную.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения между ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ЗАО «Нащокин».

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанной в настоящем пункте протокола, в том числе о цене сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

              


Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук
logo