19.08.2019

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЛЕНЭНЕРГО". РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о заключенных соглашениях о компенсации в имущественной форме.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о заключенных Обществом соглашениях о компенсации в имущественной форме за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Ленэнерго» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №3: Об утверждении страховщика Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» на период 2019-2023 годы за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №5: О рассмотрении результатов плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта ПАО «Ленэнерго» «Строительство здания единого центра управления сетями. Корпус № 1», проведенной на основании приказа Минэнерго России от 19.12.2018 № 1182, и утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению результаты проверки хода реализации инвестиционного проекта «Строительство здания единого центра управления сетями. Корпус № 1» (Акт № 5/2019, предписание от 15.04.2019 № 5/2019) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить длительные сроки вынесения результатов проверки на рассмотрение Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «Строительство здания единого центра управления сетями. Корпус № 1» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – План), утвержденный приказом Общества от 16.05.2019 № 245 и отчет о его исполнении.
4. Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» обеспечить:
4.1. Доработку и включение в План мер по повышению эффективности управления реализацией инвестиционных проектов, в том числе механизма контроля за исполнением требований законов, нормативных правовых актов, стандартов и локальных нормативных актов Общества, а также укрепление кросс-функциональных связей.
Срок: не позднее 31.08.2019.
4.2. Вынесение отчета об исполнении доработанного Плана по результатам 2019 года на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований».
Срок: не позднее 15.02.2020.

«ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019 № 4.


3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 16.08.2019г.


Возврат к списку

Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук