19.08.2019

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТУЛАМАШЗАВОД". РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АК "Туламашзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507114
1.5. ИНН эмитента: 7106002836
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00903-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум – 100 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 6 (75 %) голосов, «против» - 2 (25 %) голосов, «воздержался» - 0 (0 %) голосов.
В голосовании не принимал участие член Совета директоров АО «АК «Туламашзавод» Даутов Валерий Валентинович, заинтересованный в совершении сделки как Директор ООО «Центр перспективных инвестиций», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Решение, принятое советом директоров по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями:
Вид сделки: вклад в уставный капитал.
Стороной сделки является АО «АК «Туламашзавод» (ОГРН 1027100507114, ИНН 7106002836).
Выгодоприобретатель: ООО «Центр перспективных инвестиций» (ОГРН 1187154012231, ИНН 7106082736).
Предмет сделки: АО «АК «Туламашзавод», как единственный участник ООО «Центр перспективных инвестиций» вносит дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Центр перспективных инвестиций» в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
В результате внесения дополнительного вклада размер доли АО «АК «Туламашзавод» в уставном капитале ООО «Центр перспективных инвестиций» останется неизменным – 100 %, а номинальная стоимость доли увеличится на 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и составит 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019 г.
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2019 г. № 3 .


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Дронов Е.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.08.2019г. М.П.


Возврат к списку

Контакты

Нащокинский пер., д.5, стр.4 Москва, 119019

+7 (495) 363-93-80Обратная связь
Мы в социальных сетях
Задать вопрос
Президенту - Генеральному директору Бычкову Александру Петровичу доктору экономических наук