Заседание Совета директоров 01 февраля 2013 года

01 февраля 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (очная форма), на котором были приняты следующие решения:

1. Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года следующих кандидатов:

• Арутюнян Александр Тельманович; 
• Большаков Иван Николаевич; 
• Бычков Александр Петрович; 
• Гончаренко Любовь Ивановна; 
• Капранова Лидия Федоровна; 
• Манасов Марлен Джеральдович; 
• Пороховский Анатолий Александрович; 
• Родионов Иван Иванович; 
• Тепляшина Светлана Михайловна; 

2. Включить в список кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года следующих кандидатов:

• Вишневская Надежда Геннадиевна; 
• Кисляков Геннадий Васильевич; 
• Шайкина Елена Владимировна. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества в составе:

1. Бычков А.П.
2. Карабанова Н.А.
3. Карелина Н.Е.
4. Родионов И.И.
5. Гончаренко Л.И.

4. Принять к сведению отчет Президента-Генерального директора о работе Общества в январе 2013 года.

5. Утвердить за основу проект стратегического плана Общества на 2013-2015 г.г.

6. Принять к сведению сообщение главного бухгалтера об исполнении бюджета за 2012 год.

7. Принять к сведению отчет отдела корпоративных финансов об итогах работы за 2012 год.